bob沙巴体育:深圳市科信通信技术股份有限公司

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发布时间:2022-09-02 02:12:49

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司5G智能产业园项目一期于2020年下半年开工建设,2021年完成主体建筑封顶,预计于2022年下半年完成项目整体验收。

  根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年1月17日下发的《关于对深圳市2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》,公司再次通过了高新技术企业的认定。证书编号:GR8,发证时间:2021年12月23日,有效期:三年。本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,本次公司再次通过高新技术企业认定后,将连续三年(2021年-2023年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

  公司于2022年1月18日召开第四届董事会2022年第一次会议,并于2022年2月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意变更经营范围并同步修订《公司章程》第十三条内容,授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商变更手续,最终变更内容以工商登记机关核准为准。

  鉴于公司原高级管理人员赵毓毅先生因个人原因辞去公司副总经理职务,公司于2022年4月22日召开第四届董事会2022年第三次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任梁春先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

  公司第一期员工持股计划将于2022年12月10日届满。报告期内,公司第一期员工持股计划通过二级市场减持股份451,180股,减持股份数量约占公司股份总额的0.22%;报告期末,公司第一期员工持股计划剩余股数为1,190,000股,占公司股本总额的0.57%。

  .证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2022-064

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2022年第五次会议,已经于2022年8月9日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

  2、会议于2022年8月19日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司1102会议室以现场与通讯结合的方式召开。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数7人,实际参加的董事人数7人。本次董事会会议由董事长陈登志先生主持,列席本次董事会会议的人员分别是:

  4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  公司编制2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

  2、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定,董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证,认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的条件,具备向特定对象发行股票的资格。

  独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  公司拟向特定对象发行境内人民币普通股(A股)股票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司编制了2022年度向特定对象发行股票方案,方案内容具体如下:

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  本次发行采用向特定对象发行股票的方式。公司将自深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后的有效期内择机向特定对象发行股票。

  本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人陈登志在内的不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定发行对象。发行对象范围包括:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  公司实际控制人陈登志拟以现金方式参加公司本次向特定对象发行认购,认购金额不低于3,000万元(含本数),最终认购数量根据实际发行价格确定。

  除陈登志以外的其他本次最终的发行对象将在公司就本次向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册后,按照相关规定,由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则确定。若国家法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  最终发行价格将在本次向特定对象发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

  陈登志不参与市场竞价过程,但承诺接受市场竞价结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格,陈登志将继续参与认购,并以本次发行底价(定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%)作为认购价格。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行底价将作出相应调整。调整方法具体如下:

  其中,P1为调整后发行底价,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数。

  本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过公司总股本的30%,即不超过62,400,000股(含本数),若公司股票在本次发行前有派息、送股、资本公积转增股本、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动,则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

  在前述范围内,最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会及董事会授权人士根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

  本次发行完成后,陈登志认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让,限售期满后的股份转让按届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。

  本次向特定对象发行股票结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

  本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

  本次发行拟募集资金总额不超过人民币60,017.71万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

  在本次发行的募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

  若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。

  本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

  独立董事对上述逐项表决议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  4、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司在发行方案基础上,编制了《深圳市科信通信技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》。

  独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  5、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于的议案》

  董事会结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况对本次向特定对象发行股票方案进行了论证分析,并编制了《深圳市科信通信技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

  独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  6、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定,为确保公司2022年度向特定对象发行股票募集资金能够合理运用,公司和聘请的专业机构对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了分析,并编制《深圳市科信通信技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

  独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  7、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

  本次向特定对象发行股票的认购对象为包括公司控股股东、实际控制人陈登志在内的不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定发行对象,其中陈登志为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,上述关系构成关联关系。陈登志以现金方式参与本次向特定对象发行股票的认购,构成关联交易。

  独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  8、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于的议案》

  公司拟向特定对象发行境内人民币普通股(A股)股票。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》([2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,为了保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施。

  公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具了关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

  独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  9、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

  为公司本次向特定对象发行股票之目的,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,建立募集资金专项存储制度,募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,因此,公司拟开立本次向特定对象发行募集资金专用账户,专户专储、专款专用。

  独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告[2022]3号)的相关规定,在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上,公司制定了《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  11、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

  公司拟向特定对象发行境内人民币普通股(A股)股票。为保证本次向特定对象发行股票工作的顺利完成,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会提请股东大会授权董事会,全权办理与本次向特定对象发行股票的相关事宜,请求授予的权限包括但不限于:

  (1)授权公司董事会办理本次向特定对象发行申报事项,以及决定并聘请保荐人、承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构并签署相关业务协议。

  (2)授权公司董事会根据向特定对象发行股票政策变化及证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见,对本次向特定对象发行股票的申请文件作出补充、修订和调整。

  (3)授权董事会根据具体情况制定并组织实施本次向特定对象发行股票的具体方案,包括但不限于发行时间、发行对象、发行价格、发行数量、募集资金规模、发行起止日期等具体事宜。

  (4)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行股票及募集资金投资项目运作过程中有关的合同、文件和协议;并办理与本次发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、注册、登记备案等手续。

  (5)授权公司董事会在本次向特定对象发行股票完成后,办理新增股份在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等与发行有关的事宜。

  (6)授权公司董事会根据证券监管部门要求和实际情况,在股东大会决议范围内,对募集资金投资项目具体安排进行调整,可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

  (7)授权公司董事会在本次发行完成后根据发行结果办理修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等具体事宜,包括签署相关法律文件。

  (9)如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定,除涉及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定须有股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会根据法律、法规、规范性文件和证券监管部门新的政策规定,对本次向特定对象发行股票方案进行相应调整。

  独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  12、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

  为申请本次向特定对象发行股票,根据《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司与陈登志签署《深圳市科信通信技术股份有限公司与陈登志之附生效条件的股份认购协议》。

  独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  13、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定:“上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

  公司经中国证监会“证监许可[2016]2349号”文核准,首次公开发行普通股股票(A股)4,000万股,公司自2016年首次公开发行股票后,最近五个会计年度内公司不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。

  鉴于公司前次募集资金到账时间已满五个会计年度,公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

  独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  14、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

  鉴于公司第四届董事会2022年第五次会议召开后,有关议案需提请公司股东大会审议。公司拟定于2022年9月8日(星期四)在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

  3、独立董事对公司第四届董事会2022年第五次会议相关事项的事前认可意见。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2022年第五次会议,已经于2022年8月9日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

  2、会议于2022年8月19日在在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场方式召开。

  3、本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际参加的监事人数3人。本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持,列席本次监事会会议的人员是:

  4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为:公司编制2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

  经审核,监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定,经过认真自查、逐项论证,认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的条件,具备向特定对象发行股票的资格。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  经审核,监事会认为:公司拟向特定对象发行A股股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,方案内容具体如下:

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  本次发行采用向特定对象发行股票的方式。公司将自深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后的有效期内择机向特定对象发行股票。

  本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人陈登志在内的不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定发行对象。发行对象范围包括:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  公司实际控制人陈登志拟以现金方式参加公司本次向特定对象发行认购,认购金额不低于3,000万元(含本数),最终认购数量根据实际发行价格确定。

  除陈登志以外的其他本次最终的发行对象将在公司就本次向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册后,按照相关规定,由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则确定。若国家法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  最终发行价格将在本次向特定对象发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

  陈登志不参与市场竞价过程,但承诺接受市场竞价结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格,陈登志将继续参与认购,并以本次发行底价(定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%)作为认购价格。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行底价将作出相应调整。调整方法具体如下:

  其中,P1为调整后发行底价,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数。

  本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过公司总股本的30%,即不超过62,400,000股(含本数),若公司股票在本次发行前有派息、送股、资本公积转增股本、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动,则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

  在前述范围内,最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会及董事会授权人士根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

  本次发行完成后,陈登志认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让,限售期满后的股份转让按届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。

  本次向特定对象发行股票结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

  本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

  本次发行拟募集资金总额不超过人民币60,017.71万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

  在本次发行的募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

  若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。

  本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

  上述逐项表决议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  经审核,监事会认为:公司本次向特定对象发行A股股票的预案阐述了本次向特定对象发行股票的具体方案、本次募集资金投向及本次向特定对象发行对公司的影响等内容,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  经审核,监事会认为:公司本次向特定对象发行方案论证分析报告综合考虑了公司目前所处的行业现状、未来发展趋势以及公司整体战略布局的需要,充分论证了本次向特定对象发行证券及其品种选择的必要性,发行对象的选择范围、数量和标准的适当性,发行定价原则、依据、方法和程序的合规性,发行方式的合法合规性,发行方案的公平性、合理性以及本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  经审核,监事会认为:公司本次向特定对象发行股票募集资金使用用途符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司的实际情况和发展需求,符合公司发展趋势及长远发展目标,有利于维护公司与全体股东的利益。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

  经审核,监事会认为:本次向特定对象发行股票的认购对象为包括公司控股股东、实际控制人陈登志在内的不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定发行对象,其中陈登志为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,上述关系构成关联关系。陈登志以现金方式参与本次向特定对象发行股票的认购,构成关联交易。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  经审核,监事会认为:公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析,做出了风险提示并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相关承诺,符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》([2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关法律、法规和规范性文件的要求。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

  经审核,监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司决定设立募集资金专用账户用于存放本次向特定对象发行股票的募集资金,实行专户专储管理、专款专用,符合法律、法规的规定,有利于募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  经审核,监事会认为:该规划的制定符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告[2022]3号)等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,其内容兼顾对投资者的合理投资回报及公司的可持续性发展,在保证公司正常经营发展的前提下,对公司未来三年利润分配形式、现金分红比例等进行了具体的规划,充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,符合全体投资者的利益。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

  经审核,监事会认为:公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的有关事宜,能确保本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  12、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

  经审核,监事会认为:根据本次向特定对象发行的方案,公司将与发行对象之一陈登志签署附生效条件的股份认购协议,上述附生效条件的股份认购协议符合《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  13、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

  经审核,监事会认为:鉴于公司2016年首次公开发行股票后,最近五个会计年度内公司不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况,根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

  本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年8月19日,深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科信技术”)第四届董事会2022年第五次会议、第四届监事会2022年第五次会议,审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》及《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》,同意公司与陈登志签署关于本次向特定对象发行股票的股份认购协议。

  公司独立董事对该等议案发表了事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()披露的相关公告。主要内容如下:

  (一)公司本次向特定对象发行股票数量不超过6,240万股(含本数),拟募集资金总额不超过60,017.71万元(含本数)。本次发行对象之一陈登志系公司控股股东、实际控制人,且担任公司董事长、总经理。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,上述关系构成关联关系。陈登志以现金方式参与本次向特定对象发行股票的认购,构成关联交易。

  (二)公司于2022年8月19日与陈登志先生签订了《深圳市科信通信技术股份有限公司与陈登志之附生效条件的股份认购协议》。

  (三)公司于2022年8月19日召开第四届董事会2022年第五次会议、第四届监事会2022年第五次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》及其他有关公司向特定对象发行股份相关事宜等议案。上述议案涉及关联董事的,涉及的关联董事已经回避表决该项议案。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

  (四)此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  (五)本次关联交易尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  注:1、深圳前海森晟资产管理有限公司其余30.00%的股权系陈登志配偶胡圣霞持有;

  2、深圳市信昇达投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为深圳前海森晟资产管理有限公司。

  陈登志最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  本次发行后,陈登志先生及其控制的企业与本公司不会新增同业竞争及关联交易。

  截至本公告日前24个月内,除本公司在定期报告或临时公告中披露的交易外,陈登志与公司之间不存在重大交易情况。

  2022年1月1日至披露日,公司与陈登志先生未发生除发放、领取薪酬以外的关联交易。

  本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  最终发行价格将在本次向特定对象发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

  陈登志不参与市场竞价过程,但承诺接受市场竞价结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格,陈登志将继续参与认购,并以本次发行底价(即以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十)作为认购价格。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。调整方法具体如下:

  其中,P1为调整后发行底价,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数。

  2022年8月19日,陈登志先生与公司签订了《深圳市科信通信技术股份有限公司与陈登志之附生效条件的股份认购协议》,其协议内容摘要如下:

  1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(计算方式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的百分之八十(80%)。

  本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后,由甲方董事会按照相关规定根据竞价结果以及股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

  乙方不参与本次发行的竞价过程,但承诺接受竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格,则乙方承诺按发行底价,即以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%作为认购价格参与本次认购。

  若甲方股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。调整方法具体如下:

  其中,P1为调整后发行底价,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数。

  2、甲方本次发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定,但不超过本次发行前公司总股本的30%。

  3、乙方拟以不低于3,000万元(含本数)的认购金额,以现金方式认购甲方本次发行的股票,认购股票数量以实际认购金额除以本次发行的最终价格后的数量为准。

  乙方同意不可撤销地按照本协议之第三条约定之条件及方式认购标的股票,在甲方本次发行股票获得深交所审核同意并经中国证监会注册且乙方收到甲方发出的认购款缴纳通知后,在该通知确定的缴款日期前按照认购款缴纳通知的要求以现金方式将认购价款支付至主承销商为甲方本次发行开立的专用银行账户。在本次发行聘请的会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划入甲方的募集资金专项存储账户中。

  1、乙方承诺:标的股票自甲方本次发行股票结束之日起18个月内不得转让,之后按照中国证监会和深交所的规定执行,乙方应于本次发行股票结束后办理相关股份锁定事宜。本次发行结束后,乙方由于甲方送股、转增股本等原因增加的股份亦应遵守上述限售期的约定。

  2、上述限售期满后,乙方将按照届时有效的法律、法规、规范性文件、深交所相关规定,审慎制定股票减持计划,并履行相应的信息披露义务。

  1、本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下承担的任何义务,或违反其在协议项下作出的任何陈述和/或保证,均视为违约,该方(以下简称“违约方”)应在未违约的本协议另一方(以下简称“守约方”)向其送达要求纠正的通知之日起30日内(以下简称“纠正期限”)纠正其违约行为并承担违约责任。

  2、本协议项下约定的发行股票和认购事宜如未获得甲方董事会或股东大会审议通过或者深交所作出不予受理、终止发行审核决定,中国证监会作出不予注册决定或撤销注册的,或因其他原因导致本次发行在审核过程中被终止,不构成违约。

  3、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后15日内,向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止本协议。

  4、如乙方未按甲方通知的期限足额支付本次发行认购款的,则构成违约。自应支付认购款而未支付之日起,每延迟一日,乙方应按其未支付认购款金额之万分之五的标准向甲方支付迟延履行违约金,直至付清认购款。

  5、若乙方未参与本次发行的认购,包括乙方以书面形式向甲方明确表示放弃认购或虽未明确表示但乙方未按甲方通知的期限足额支付认购款逾期超过5日的,则视为乙方根本违约,甲方有权解除本协议并要求乙方支付解约违约金100万元。为避免歧义,乙方应付认购金额不低于乙方拟认购金额的下限。

  1、本协议经甲方法定代表人或授权代表签字及加盖公章、乙方签字并于协议约定的下述先决条件全部满足之日起生效:

  (2)本次发行获得深交所审核同意并经中国证监会注册,且该等批复没有实质性修改本协议的条款和条件或增设任何无法为本协议任何一方当事人所接受的额外或不同的义务。

  (2)如果有关主管部门作出的限制、禁止和废止完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局的和不可上诉的,甲乙双方均有权以书面通知方式终止本协议。

  (4)如果因为任何一方违反本协议规定,在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取纠正措施之日起30日内,此等违约行为未获得纠正的,守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

  本次关联交易实施后,有利于公司控制权的进一步巩固和公司治理结构的优化,有助于公司长期战略决策的贯彻实施。同时,本次关联交易的实施有利于公司发展,本次向特定对象发行股票符合公司发展战略,有利于进一步强化公司核心竞争力,增强公司持续发展的能力,能够为股东创造更多的价值。认购人以现金方式认购公司本次向特定对象发行股票,表明对公司发展前景的信心及对公司发展战略的支持。

  本次发行完成前后,陈登志先生均为公司的控股股东和实际控制人,公司控制权不会发生改变。

  本次发行后,陈登志先生及其控制的企业与本公司不会新增同业竞争及关联交易。公司不会因为本次发行而产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不会因本次向特定对象发行产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。

  独立董事认为,公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形,同意将关于本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项提交公司第四届董事会2022年第五次会议审议。

  独立董事认为,本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,发行价格和定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会审议本次关联交易事项程序合法有效,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案,独立董事发表同意的独立意见。

  3、独立董事对公司第四届董事会2022年第五次会议相关事项的事前认可意见;

  5、公司与陈登志先生签订的《深圳市科信通信技术股份有限公司与陈登志之附生效条件的股份认购协议》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开公司第四届董事会2022年第五次会议,审议通过了《关于的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》于2022年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()上披露,敬请投资者注意查阅。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开的第四届董事会2022年第五次会议、第四届监事会2022年第五次会议审议通过了公司本次向特定对象发行股票事项。《深圳市科信通信技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“预案”)已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()上披露,敬请投资者注意查阅。

  预案披露事项不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开的第四届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,拟于2022年9月8日召开公司2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

  3、会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会2022年第五次会议审议通过,决定召开2022年第三次临时股东大会,召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月8日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (3)公司聘请的见证律师等中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。

  10、审议《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

  1、上述议案1至12已经公司第四届董事会2022年第五次会议、第四届监事会2022年第五次会议审议通过,详见公司同日于巨潮资讯网()上披露的《第四届董事会2022年第五次会议决议公告》《第四届监事会2022年第五次会议决议公告》。

  2、上述议案1至8、10、11为特别决议,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  1、登记方式:现场登记、电子邮箱、邮寄或传真方式登记,不接受电线:00-17:00。

  3、登记地址:深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。

  (1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托登记。

  (3)异地股东可以用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《授权委托书(附件2)》《股东参会登记表(附件3)》,以便登记确认;信函或传线前送达公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。

  5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续;本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http:,网络投票的具体操作流程见附件1。

  参加网络投票的具体操作流程:本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统()参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月8日上午9:15,结束时间为2022年9月8日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份有限公司2022年9月8日召开的2022年第三次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

  1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

  3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何 其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年9月6日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00,以现场登记或邮寄、传真、电子邮件方式送达公司董事会办公室,不接受电线、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》的相关规定和要求,在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下,不断完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,建立健全公司内部控制体系,促进公司持续、稳定、健康发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重大提示:以下关于公司本次向特定对象发行A股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“发行人”)本次向特定对象发行A股股票事项(以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行股票”)经公司第四届董事会2022年第五次会议、第四届监事会2022年第五次会议审议通过,并经公司独立董事发表了同意的独立意见及事前认可意见,上述事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》([2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首 上一篇:ST中嘉2022年半年度董事会经营评述 下一篇:【公司前线】中国通信服务全资子公司法定代表人变更为冯洪亮

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